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불법 거래된 암호 화폐 수거 나서

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미국 정부는 불법 거래를 적발해 압수하는 모든 비트코인 (Bitcoin)을 저장하기 위해 암호 화폐 회사와 계약을 했다.

이는 암호 화폐를 기반으로 한 범죄의 급증으로 인해 연방법 집행 기관이 주도해 많은 암호 화폐를 압수하고 있는 문제를 해결하기 위함이다. 

이는 마치 불법으로 들여오는 밀수품을 세관에서 적발해 보관하는 창고와 같은 기능을 한다고 보면 이해가 쉽다. 

이제 미국 정부는 불법 거래에 활용된 암호 화폐와 관련된 모든 것을 처리할 디지털 방법을 찾고 있다고 할 수 있다.


암호 화폐 보관 디지털 플렛폼

앵커리지 디지털 (Anchorage Digital)이라는 암호 화폐를 안전하게 보관할 수 있는 소규모 플랫폼은 연방 정부의 법 집행 기관이 범죄 조사 후 압수하는 디지털 자산을 저장하고 청산하는 계약을 법무부로부터 수주했다. 

정부는 본질적으로 은행을 고용해 비트코인 (bitcoin)과 이더리움 (Ethereum)을 포함해 수십억 달러 상당의 몰수된 암호 화폐를 저장하고 판매했다. 

샌프란시스코에 본사를 둔 앵커리지 디지털 (Anchorage Digital)은 암호 화폐에 대해 연방 정부가 승인한 최초의 디지털 은행이 된다.

적발된 자산을 보관하고 관리하는 서비스를 실제로 제공하는 전통적인 은행은 기술적인 관점에서 매우 복잡하기 때문에 디지털 자산을 제대로 관리할 수가 없다. 

이런 디지털 화폐와 자산은 안전하게 보관하는 것이 매우 어렵기 때문에 실제로 사람들이 비트코인이나 기타 암호 화폐 지갑에 대한 접근이 단순하지 않다. 

그 결과 사람들이 권한을 상실하거나 디지털 자산에 대한 접근 권한을 완전히 상실했다는 이야기가 많이 퍼져 있다. 

이 문제는 디지털 플랫폼을 통해 특이한 방식으로 관리되어야 문제를 해결할 수 있음을 보여준다.

연방 정부의 자산 몰수 부서의 주요 임무는 연방 범죄에 대한 재정적 인센티브를 제거하고 범죄 조직을 해체해 공공 안전과 보안을 강화하는 것이다. 

그래서 주로 연방 범죄와 관련된 수익금이거나 범죄와 관련되 압수 또는 몰수된 자산을 관리하고 통제하면서 이 목표를 달성한다.

미국 장물 관리처 (US Marshals Service)는 최근 몇 년 동안 연방 범죄를 저지르는 과정에서 사용된 현금, 부동산, 예술품 그리고 기타 자산군과 함께 일정량의 디지털 자산을 압수했다. 

2019년에 미국 장물 관리처 (USMS)는 압수된 디지털 자산의 전체 수명 주기를 처리할 파트너를 찾아 나섰다.  

그 결과 앵커리지 디지털 (Anchorage Digital)이 디지털 자산을 전담하는 파트너가 된 것이다. 

실제로 앵커리지 디지털 (Anchorage Digital)은 가상 화폐 몰수 절차와 관련된 향후 조치 뿐만 아니라 압류 자산 보관, 청산 그리고 회계, 고객 관리, 감사 규정 준수, 블록체인 관리, 디지털 지갑 생성, 토큰 자산 등 코인 자산과 관련된 문제를 전부 다룬다.

디지털 자산 분야에서도 소비자 보호와 규정 준수를 위한 불법 행위의 관리와 조사에 들어갔다고 볼 수 있다. 

법무부가 신뢰하는 디지털 자산 플랫폼으로 선정된 앵커리지 기지털은 디지털 금융 범죄 분야에 첫 발을 내딛는 회사가 된다.


암호 화폐 관련된 디지털 범죄

미국 장물 관리처 (US Marshals Service)가 디지털 범죄를 전담할 암호 화폐 회사를 고용했다는 사실은 디지털 자산이 점차 확산됨에 따라 범죄자들에게도 디지털 자산이 인기를 얻고 있음을 상기시켜 준다. 

실제로 법 집행 기관이 랜섬웨어 계획에서 불법 온라인 시장에 이르기까지 불법 가상 화폐 운영을 중단함에 따라 정부가 엄청난 양의 비트 코인, 이더리움 그리고 기타 가상 화폐를 보유할 수 있음이 분명해졌다. 

따라서 연방 정부는 앞으로 몇 달, 몇 년 안에 가상화폐 시장에서 더 중요한 참가자가 될 수도 있다.

가상 화폐는 계정과 거래를 한 사람으로 추적하기 어렵기 때문에 생성 이후 범죄자들에게 자금 거래 수단으로 인기가 있었다. 

이제 암호 화폐는 협박 사기, Covid-19 백신 위조, 자금 세탁 작업 그리고 다크넷에서의 불법 판매를 포함한 광범위한 불법 행위의 중심에 자리잡았다. 

연방 거래 위원회 (FTC: Federal Trade Commission)에 따르면 올해 상반기에 사람들이 소셜 미디어에서 암호 화폐를 거래한 후 일런 머스크 (Elon Musk)를 사칭한 사람들에게 200만 달러 이상의 암호 화폐를 보냈다. 

그리고 이번 달 초, 스웨덴 남성은 미국 정부가 기소한 가장 큰 암호 화폐 기반의 폰지 사기 중 하나를 조직한 혐의를 인정한 후 15년 형을 선고받았다. 

이 남자는 (가짜) 금으로 뒷받침되는 투자 기회라고 가장해 사람들을 속여 비트 코인과 기타 디지털 결제 자산을 받았다.

경제 범죄에 초점을 맞춘 암호 화폐는 정부 통화가 아니므로 범위가 매우 국제적이기 때문에 테러 뿐만 아니라 초국가적 범죄 조직에서 더욱 인기를 얻고 있다.

이런 범죄를 조사하고 가해자를 기소함으로써 연방 법 집행 기관은 상당한 양의 암호 화폐 캐시를 확보했다. 

6월에 법무부 (DOJ) 산하 연방범죄사국 (FBI)는 지난 5월말 콜로니얼 파이프라인 (Colonial Pipeline) 사이버 공격과 관련된 몸값 지불 움직임을 추적한 후 약 230만 달러 상당의 비트 코인을 압수한 바 있다. 

이는 연방 수사 당국이 2013년 폐쇄한 온라인 암시장 실크로드의 창시자 로스 울브리히트가 소유했던 약 10억 달러의 암호 화폐를 기관이 압수한 후 생긴 일이다. 

울브리히트는 그 해에 체포되어 마약 배포와 자금 세탁 혐의로 2015년 유죄 판결을 받았다. 

암호 화폐는 실시간 자금 거래가 가능하고 외부에 노출될 위험이 적고 현금의 위험성을 피할 수 있기 때문에 범죄 집단의 자금 결제 수단으로 적극 활용되고 있다.

갈수록 액수도 커지고 빈번해질 것으로 보이기 때문에 기술적으로 이를 충분히 추적하고 관리할 수 있는 디지털 기술이 반드시 필요하다.

미국 장물 관리처 (US Marshals Service)는 미술품, 희귀 수집품 그리고 부동산을 포함한 많은 압수 자산을 보유하고 경매하는 기관이다. 
최소한 2014년부터 보안관이 운영하는 법무부의 자산 몰수 프로그램은 암호 화폐에 대해 동일한 접근 방식을 취하고 대중의 입찰을 위해 압수한 암호 자산 저장소를 개방했다.
그러나 2019년에 미국 장물 관리처 (US Marshals Service)는 이런 모든 디지털 자산을 관리하는 데 더 많은 기술적 도움이 필요하다고 발표했다.
가격 책정 방법, 평가 방법, 청산 방법, 안전하게 보관하는 방법 등 자산 클래스가 현재 널리 퍼져 있기 때문에 사람들은 자산 클래스를 정확하고 분명하게 처리하도록 요구하고 있다. 
암호 화폐 시장이 극도로 불안정할 수 있기 때문에 이를 제대로 수행하는 것은 특히 까다로운 작업이다. 법무부가 디지털 자산 관리 계획을 추진함에 따라 암호 화폐에 대한 더 엄격한 규제에 대한 요구가 점점 높아지고 있다. 
일부 의원들은 암호 화폐 거래에 세금을 부과할 것을 제안했다. 물론 이 문제는 월가의 반대에 부딪혀 실현하기가 쉽지 않을 전망이지만 디지털 금융 범죄가 커지고 있다는 점에서는 필요한 조처라 할 수 있다.
제롬 파월 연준 의장은 연방 은행이 암호 화폐의 대안으로 달러의 디지털 버전을 진지하게 검토하기 위해 연구 작업을 진행 중이라고 밝혔다.
지난 1년 동안에만 미국 사람의 13%가 암호 화폐를 구매하거나 거래했다. 
이 모든 것은 암호 화폐가 점점 더 널리 퍼지고 암호 화폐 사기꾼도 더 많아지는 것을 말한다. 
암호 화폐 지불에 대한 요구를 조심하지 않으면 비트 코인이 연방 정부의 새로운 암호 화폐 보관 은행에 들어갈 수 있다는 사실을 명심해야 한다.


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